INDAGINI PATRIMONIALI
Quando si parla di indagini patrimoniali ci si riferisce a specifici rapporti informativi volti al rintraccio di beni mobili o immobili in possesso di una persona o un’azienda, sia che essi siano all’interno del territorio nazionale che all’estero. I rintracci patrimoniali rappresentano delle vere e proprie investigazioni economico-finanziarie necessarie a valutare la reale situazione patrimoniale di un dipendente, un collaboratore, un socio o un cliente infedele, dando la possibilità di immediata rivalsa in presenza comportamenti scorretti che mettono a rischio il buon andamento delle politiche aziendali.
Pensate di aver bisogno di un’indagine patrimoniale? Se è così, possiamo aiutarvi a risolvere il problema!
Trattandosi di procedimenti estremamente delicati soprattutto in materia di dati sensibili, le operazioni di rintraccio possono essere molto complesse e richiedere la consultazione di specifici archivi, visure catastali e ipotecarie per risalire ai beni in possesso di un soggetto o di un’impresa.
BBS SECURITY opera in grande sicurezza e riservatezza e nel rispetto delle norme sulla privacy attraverso la raccolta e l’analisi approfondita delle seguenti informazioni:
- analisi dei bilanci con e identificazione di beni o interessi economici;
- rintraccio debitori e creditori
- rintraccio posizione lavorativa da secondo lavoro (riscontrabile principalmente nell’attività di osservazione dinamica della persona da controllare);
- analisi della consistenza di proprietà immobiliari (in campo nazionale) e di gravami dello stato
- ricerca di beni mobili registrati a livello nazionale
- ricerca di commesse o appalti riferibili al debitore (cantieri, erogazione di servizi, contratti, etc.)
- analisi delle visure camerali finalizzati alla verifica di partecipazioni, cariche sociali in aziende registrate in campo nazionale;
- ricerca di eventuali protesti e procedure concorsualia carico;
- ricerca intestazioni veicoli (veicoli da lavoro, auto, moto, aeromobili, barche, etc.)
- verifica di eventuali rapporti bancari (riscontrabile principalmente nell’attività di osservazione dinamica delle persone fisiche finalizzate a dimostrare i loro rapporti con banche e o altri enti similari ovvero attraverso la raccolta di informazioni, provenienti da fonti pubbliche riguardanti persone giuridiche.
Alla discreta e riservata attività investigativa, BBS SECURITY affianca, inoltre, ad un’offerta di assistenza legale e fiscale diretta, garantita da qualificati e riconosciuti professionisti del settore, nostri partner.
Esperienza, riservatezza e affidabilità
Il nostro team di lavoro è composto da personale altamente specializzato, già appartenente a prestigiosi uffici investigativi della Polizia di Stato (Criminalpol Lombardia, Squadra Mobile di Milano – Sezione Criminalità Organizzata e Sezione Catturandi, Direzione Investigativa Antimafia di Milano), e risponde in maniera riservata, trasparente ed efficace ad ogni richiesta di informazioni, investigazioni, controllo e protezione.
Tutti gli operatori BBS SECURITY sono avviati, annualmente, alla frequenza di corsi di aggiornamento professionale presso enti accreditati dal sistema di formazione della Regione Lombardia e vengono assegnati allo svolgimento dei relativi servizi in base a precise caratteristiche personali, deontologiche e professionali che determinano la loro capacità e affidabilità.